Questo blog fornisce informazioni a chi è coinvolto in un’indagine per evasione fiscale in Europa.
La Procura Europea Indaga sull’Evasione dell’IVA in Europa attraverso Società di Copertura
L’evasione dell’IVA è un problema diffuso e persistente in Europa, che comporta perdite significative per le finanze pubbliche. Negli ultimi anni, la criminalità organizzata ha sviluppato schemi sempre più sofisticati per evitare il pagamento dell’IVA. Spesso vengono utilizzate società di copertura e prestanome. In risposta a questa crescente minaccia, la Procura Europea ha intensificato le indagini per perseguire i responsabili di questi reati.
La Procura Europea e il Suo Ruolo
La Procura Europea (EPPO) è un organo indipendente dell’Unione Europea, istituito per contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, tra cui l’evasione fiscale e le frodi IVA. Operativa dal 2021, l’EPPO ha il potere di indagare e perseguire i crimini transnazionali in tutti gli Stati membri partecipanti. L’obiettivo principale è garantire che chiunque commetta reati contro le finanze dell’UE sia portato davanti alla giustizia, contribuendo a recuperare le somme sottratte illegalmente.
Schemi di Evasione dell’IVA tramite Società di Copertura
Uno degli schemi più comuni utilizzati per l’evasione dell’IVA è l’impiego di società di copertura. Queste società, spesso registrate in paesi dell’Europa dell’Est, vengono create con l’unico scopo di emettere fatture false o gonfiate. I prestanome, individui che figurano come amministratori ma che non hanno alcun controllo effettivo sulle attività aziendali, sono un elemento chiave in questi schemi fraudolenti.
Come Funziona lo Schema dell’Evasione fiscale in Europa
- Creazione della Società di Copertura: Vengono create società fittizie che non svolgono alcuna attività commerciale reale.
- Emissione di Fatture False: Queste società emettono fatture per beni o servizi inesistenti a società reali.
- Richiesta di Rimborso IVA: Le società reali utilizzano queste fatture per richiedere rimborsi IVA indebiti.
- Scomparsa della Società di Copertura: Una volta ottenuti i fondi, la società di facciata viene dissolta. In dal modo diventa difficile il tracciamento delle transazioni.
L’Indagine della Procura Europea
Secondo recenti rapporti, la Procura Europea ha avviato diverse indagini in collaborazione con le autorità nazionali. In particolare, sono state scoperte numerose società di copertura in paesi come Bulgaria, Romania e Slovacchia. Le indagini hanno rivelato che queste società erano coinvolte in transazioni fraudolente per milioni di euro. Questa prassi danneggia gravemente le economie locali e il bilancio dell’UE.
Azioni Giudiziarie e Risultati
L’indagine della Procura Europea ha portato a numerosi arresti e sequestri di beni. Ad esempio, in una recente operazione congiunta tra Germania e Polonia, sono stati arrestati diversi individui sospettati di essere coinvolti in un vasto schema di evasione dell’IVA tramite società di copertura. Le autorità hanno sequestrato beni per un valore di oltre 10 milioni di euro, inclusi conti bancari, proprietà immobiliari e veicoli di lusso.
La situazione attuale della frode fiscale in Europa
La Procura Europea ha rivelato che l’evasione fiscale in Europa tramite società di copertura ha causato un danno fiscale di 60 miliardi di euro.
Difesa penale in procedure penali avviate dalla Procura Europea
L’avvocato Salvatore Barba difende clienti indagati in procedure penali dalla Procura Europea in casi di evasione fiscale in Europa, che sta indagando su frodi fiscali transfrontaliere multimilionarie. È fondamentale farsi assistere da un avvocato esperto in questa materia, poiché i procuratori dell’EPPO sono altamente preparati e determinati a perseguire i responsabili. La consulenza di un professionista competente può fare la differenza tra una difesa efficace e il rischio di gravi conseguenze legali.
Le autorità fiscali e penali sono molto severe nel perseguire l’evasione dell’IVA attraverso società di copertura, in quanto questo reato rappresenta una seria minaccia per l’integrità finanziaria dell’Europa. Il danno economico agli Stati membri dell’UE è significativo. La Procura Europea svolge un ruolo cruciale nel combattere questi crimini, collaborando con le autorità nazionali per perseguire i responsabili.
Per assistenza nella difesa penale in casi di frode fiscale o evasione dell’IVA, contattateci qui. Il nostro team di esperti è pronto ad assistervi.
